إجراءات جديدة لزبناء البنوك الراغبين في تحويل العملة الصعبة

حملة جديدة أطلقها بنك المغرب شدد من خلالها المراقبة على عمليات تحويل العملة الصعبة، وأصدر تعليمات لتدقيق مصدرها، عن طريق لجن يقظة تطالب البنوك بما يبرر مصدر العملات الأجنبية.

وحسب ما أوردته مصادر يومية “المساء ” في عددها الصادر لنهاية الأسبوع السبت، فإن البنوك صارت تطالب زبناءها بضرورة الإدلاء بالوثائق الخاصة بإدخال العملة إلى المغرب عندما يتعلق الأمر بمبالغ مالية مهمة.

وأشارت المصادر ذاتها أن الإجراءات الجديدة جاءت لتفادي الوقوع في فخ مجموعات إجرامية أو أن تكون المبالغ المحولة آتية من عمليات تبييض الأموال.

قد يعجبك ايضا
Loading...